证券代码：002959           证券简称：小熊电器            公告编号：2022-069



                           小熊电器股份有限公司
                     第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2022
 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 17
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：
     一、审议并通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
     2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
     2022 年半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议并通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       四、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在
公司任职的董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公
司实际情况，制定了公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本
议案尚需提交股东大会审议。


       五、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关
法律、法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2022 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本
议案尚需提交股东大会审议。


       六、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    为了具体实施公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提请
股东大会授权董事会办理以下 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的有关事项：
    1、授权董事会确定 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期
权与限制性股票数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行
权/授予价格及限制性股票回购价格进行相应的调整；
    4、授权董事会在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性
股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
    5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审
查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；
    7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
    8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待期事宜和尚未解除限售的限制性
股票的限售事宜；
    9、授权董事会根据公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的规定办理预
留授予事项所必需的全部事宜；
    10、授权董事会实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包
括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期
权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未
行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司股票期
权与限制性股票激励计划；根据股票期权和限制性股票激励计划的规定，决定是否
对激励对象行权获得的收益予以收回；
    11、授权董事会对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划进行管理和调
整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监
管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准后方能实施；
    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何和 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划有关的协议；
    13、为 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾
问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
    14、授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权和限制性股票总额度在各
激励对象之间进行分配和调整；
    15、授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但
有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
    16、提请股东大会授权董事会，就 2022 年股票期权与限制性股票激励计划向有
关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完
成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本
的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有
行为；
    17、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与 2022 年股票期权与限制性
股票激励计划有效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权
激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事
长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事欧阳桂蓉回避表决。本
议案尚需提交股东大会审议。


    七、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    八、审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

   公司拟定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会。本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
   具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                                 小熊电器股份有限公司

                                                         董事会
                                                    2022 年 8 月 29 日