证券代码：002959           证券简称：小熊电器     公告编号：2022-070



                         小熊电器股份有限公司
                  第二届监事会第十七次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
 2022 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2022
 年 8 月 17 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和通讯相结合的方
 式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
 过了如下议案：
     一、审议并通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2022 年半年度报告的程序符合法
 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
 报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



     三、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草
 案）>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：本次激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门
规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。


       四、审议并通过《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺
利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股
东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。


       五、审议并通过《关于核查公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划首
次授予激励对象名单>的议案》
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    1、列入公司本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
    2、本次股权激励计划首次授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、列入本次股权激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《上市公司股
权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条
件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其
作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次
授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意
见后，将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公
示情况的说明。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                           监事会

                                                     2022 年 8 月 29 日