证券代码：002959            证券简称：小熊电器      公告编号：2022-088



                            小熊电器股份有限公司
                    第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



        小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
 2022 年 9 月 21 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于 2022
 年 9 月 16 日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议以现场和通讯相结合的方
 式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
 件和公司章程的规定。
        本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通
 过了如下议案：

        一、 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
 案》
        经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
 金，符合募集资金使用计划和公司业务发展需要，不存在损害公司及全体股东利
 益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管
 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定和要求。
        表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
        二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
        经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金对募投项目实施主体进行增资，
 有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司业务发展需
 要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合《证券发行上市保
 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等的相关规定和要求。监事会同意公司使用募集资金对全资子公司进
行增资。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
       经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》
       经核查，监事会认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊
电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营
成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况，相关审议程序合法合规。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。


       特此公告。




                                                     小熊电器股份有限公司

                                                            监事会
                                                       2022 年 9 月 23 日