证券代码：002959         证券简称：小熊电器          公告编号：2022-087



                           小熊电器股份有限公司
                   第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2022
 年 9 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年 9 月 16
 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董
 事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监事和
 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：

      一、 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
     具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
 事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
     具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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     公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
 事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、 审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    五、 审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大
会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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                                                            董事会

                                                       2022 年 9 月 23 日