小熊电器：2022年第四次临时股东大会决议公告2022-10-11
证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-095
小熊电器股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间，未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间:2022 年 10 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 10 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 10 月 10 日 9:15-15:00。
2、会议召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道富安工业区富兴路 3 号小
熊电器新总部一楼会议室。
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李一峰先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
7、股东在本次会议的出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 113,825,546 股，占公司有表决
权股份总数的 73.5235%。（截至股权登记日公司总股本为 156,000,000 股，其中
公司回购专户中剩余的股份数量为 1,184,900 股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为 154,815,100 股）。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 76,307,400 股，占公司有表决权
股份总数的 49.2894%。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 37,518,146 股，占
公司有表决权股份总数的 24.2342%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,368,735 股，占公司有
表决权股份总数的 4.1138%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 6,368,735 股，占
公司有表决权股份总数的 4.1138%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师出席了本次会议并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况
如下：
1、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
表决结果：通过
表 决 情 况 ：同 意 113,820,256 股， 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.9954％；反对 5,290 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,363,445 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 99.9169％；反对 5,290 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、小熊电器股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于小熊电器股份有限公司 2022 年第四次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日
