证券代码：002959            证券简称：小熊电器             公告编号：2022-099



                           小熊电器股份有限公司
                    第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于
 2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2022 年
 10 月 21 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式
 召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，
 全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：
     一、审议并通过《2022 年第三季度报告》
     具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议并通过《关于增加 2022 年日常关联交易预计的议案》
     具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股
 份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容
 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。
特此公告。




             小熊电器股份有限公司

                    董事会

              2022 年 10 月 28 日