证券代码：002959               证券简称：小熊电器                  公告编号：2023-011



                              小熊电器股份有限公司
                    第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于
 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于 2023 年 3
 月 25 日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，
 由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全部监
 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通
 过了如下议案：
     一、审议并通过《2022 年度报告全文及其摘要》
     2022 年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
     2022 年 度 报 告 摘 要 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


     二、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》
     公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在股东大
 会上述职。
     《2022 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网
 (http://www.cninfo.com.cn)。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
    三、审议并通过《2022 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议并通过《2022 年度财务决算报告》
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议并通过《2022 年度利润分配预案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度母公司实现净利润
308,118,759.40 元，提取法定盈余公积 0 元（注：累积已达到股本 50%），减去 2021
年度股利分配 93,022,740.00 元，加年初未分配利润 757,500,565.81 元，2022 年
末可供股东分配的利润为 972,596,585.21 元。
    为让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，
公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司未来实施权益分派股
权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 8 元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润结转以后年度分配；
本年度不送红股，不以公积金转增股本。截止 2023 年 3 月 31 日，公司回购专用证
券账户累计持有股份 1,473,000 股，按照 2023 年 3 月 31 日总股本 156,002,611 股
扣减回购专用证券账户股份数量，即 154,529,611 股为基数，现金分红总额为
123,623,688.8 元。
    分配预案公布后至实施前，公司总股本（因可转债转股、股份回购、股权激励
行权等原因）发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。
以上方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
    此外，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》，《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，
纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2022 年度通过集中竞价交易方式回购公
司股份累计支付资金总额 80,117,931.02 元，视同现金分红。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    六、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。《2022 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见和保荐机
构核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃 权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十一、审议并通过《关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十二、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构东莞证券股
份有限公司对本事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李一峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


    十三、审议并通过《关于 2023 年度对外担保额度的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十四、审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司对本
事项发表了核查意见。独立董事意见和保荐机构核查意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审
议通过。


    十五、审议并通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
    公司拟定于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会。本次股东大会采用现场
表决和网络投票相结合的方式。
    具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                                        小熊电器股份有限公司

                                                                   董事会
                                                              2023 年 4 月 7 日