证券代码：002960           证券简称：青鸟消防        公告编号：2019-011


                 北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况

       北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
四次会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 15 日向公司全体监事发出，会议于

2019 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       会议审议通过了如下议案：
       （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议

案》
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    监事会认为：公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有
利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存
在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项

目建设和公司的正常经营，符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超
过 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自
有资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。


       （二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

                                      1
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    监事会 认为 ：公 司使用 募集 资金 置换 预先 投入募 投项 目自 筹资 金共计
146,767,223.98 元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文
件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98 元。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。



    三、备查文件

    1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议


    特此公告。




                                         北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2019 年 9 月 19 日




                                     2