青鸟消防:第三届监事会第四次会议决议公告2019-09-19
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2019-011
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
四次会议通知及会议资料已于 2019 年 9 月 15 日向公司全体监事发出,会议于
2019 年 9 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会认为:公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有
利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,使公司和股东利益最大化,不存
在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,亦不影响募集资金投资项
目建设和公司的正常经营,符合相关法律法规的规定。监事会同意公司使用不超
过 5.3 亿元(含本数)暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元(含本数)暂时闲置自
有资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。
(二)审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
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表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会 认为 :公 司使用 募集 资金 置换 预先 投入募 投项 目自 筹资 金共计
146,767,223.98 元符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文
件关于上市公司募集资金使用的有关规定;不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。监事会同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98 元。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
本议案审议还需提交公司第三届董事会第十一次会议审议批准。
三、备查文件
1、北大青鸟环宇消防设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
监事会
2019 年 9 月 19 日
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