北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事
 关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章
制度的有关规定，作为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：

    一、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    经核查，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合
理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，增加资金收益，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途、
损害公司股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司使用

不超过 5.3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲
置自有资金进行现金管理，并同意通过该议案。

    二、《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》

    经 核 查 ， 本次 使 用 募集 资 金 置换 预 先 投入 募 投 项目 自 筹 资金 共 计
146,767,223.98 元符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关法律、法规和规范性文
件关于上市公司募集资金使用的有关规定；不存在改变或变相改变募集资金用途
的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，可提高募集资金使用效率，进一

步提升公司的经营效益。董事会对该议案的审议和表决程序符合《公司章程》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性
文件的规定，表决程序合法有效。鉴于此，我们同意公司使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金并同意通过该议案。
    （以下无正文）
（此页无正文，为北大青鸟环宇消防设备股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：



   石佳友                       马   忠                     陈   南




                                      北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                                                           年    月   日