证券代码：002960          证券简称：青鸟消防         公告编号：2019-019


                北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议通知及会议资料已于 2019 年 10 月 11 日向公司全体监事发出，会议于

2019 年 10 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法
规以及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》。

    该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响
公司会计报表的审计质量。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及
《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意
公司变更 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    本议案审议还需提交公司第三届董事会第十二次会议审议批准。
    （二）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
    该议案表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    监事会认为：被担保公司四川久远智能消防设备有限责任公司为公司的控股

子公司，公司对其拥有绝对控制力，本次担保的风险在可控范围内，对公司的生


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产经营及资产状况无不良影响，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小

股东利益的情形。监事会同意公司为控股子公司提供担保，并提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    本议案审议还需提交公司第三届董事会第十二次会议审议批准。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第五次会议决议；


    特此公告。




                                       北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

                                                    监事会

                                              2019 年 10 月 15 日




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