青鸟消防：关于拟为控股子公司提供担保的公告2019-10-16
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2019-023
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
关于拟为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司控股子公司四川久远智能消防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）
因经营需要，为补充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请 5000 万元
（伍仟万元整）贷款。为满足久远消防日常经营需要，公司拟为上述贷款提供担
保。具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公司管理层具体执行，授权公
司董事长签署相关法律文件。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议及第三届监事会第五次会议于 2019 年 10 月 14 日分别召开，审议并
通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保
事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司
2、注册资本：2000 万元人民币
3、法定代表人：德杰
4、成立时间：2015 年 10 月 12 日
5、注册地址：绵阳安州工业园区
6、主营业务：火灾报警系统、安防系统、消防电子产品、消防器材产品、
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报警源产品的设计、生产、销售及相关工程安装服务和咨询服务;为电子产品、
计算机应用产品提供技术咨询服务;安防技术防范工程设计、安装、维修。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、与公司关系：久远消防为公司控股子公司，公司持股情况如下：
8、被担保公司主要财务数据：
单位：人民币元
2018 年 12 月 31 日/2018 2019 年 6 月 30 日/2019
科目
年度（经审计） 年 1-6 月（未经审计）
资产总额 44,735,176.74 45,453,029.12
负债总额 31,057,772.29 33,069,427.49
净资产 13,677,404.45 12,383,601.63
利润总额 -2,351,355.66 -1,304,183.44
净利润 -2,348,569.41 -1,293,802.82
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
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由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度
（包括本数）。
四、董事会意见
董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、行业前景、
偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事项符合久远
消防经营发展需要。久远消防为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，
本次担保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存
在损害股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事认为：本次担保主要是为了满足控股子公司正常的生产经营需
要，有利于控股子公司良性发展，符合公司整体利益，被担保公司四川久远智能
消防设备有限责任公司为公司的控股子公司，公司对其拥有绝对控制力，本次担
保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。本次担保事
项符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。鉴于此，我们同意本次公司对控股子公
司提供担保并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公司提供的担
保）为 0 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归属于母公司股
东净资产的 0%。
如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报表范围内的子公
司提供的担保）为 5000 万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计归
属于母公司股东净资产的 3.40%。
公司无逾期担保情形。
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六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第五次会议决议；
特此公告。
北大青鸟环宇消防设备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 15 日
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