青鸟消防股份有限公司独立董事
 关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关
规定，作为青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现就公司第
三届董事会第二十次会议相关事项发表如下意见：

    一、关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案

    公司拟实施 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激
励计划”），我们认为：
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》 以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月
内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会
及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在
具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具
有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《股票期权与限制性股票激励计划》规定的
激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
    3、本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、
行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予/行权价格、等待/限

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售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
       4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
       5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和核心人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
       综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。

       二、关于本次股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
的独立意见

       公司本次激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个
人层面绩效考核。
       公司层面业绩指标为营业收入与净利润指标。营业收入增长率是衡量企业经
营状况和市场占有能力、预测企业经营业务拓展趋势的重要标志，不断增加的营
业收入，是企业生存的基础和发展的条件；净利润指标反映公司盈利能力，是企
业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。公司所设定的考核目标是
充分考虑了公司目前经营状况以及未来发展规划等综合因素，指标设定合理、科
学。
       除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件。
       综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。

       (以下无正文)




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（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见签字页）




    独立董事：




          石佳友                   马   忠              陈   南




                                             签署日期：2020 年 3 月 8 日




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