青鸟消防股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关
规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
第三届董事会第二十一次会议相关事项发表如下意见：

    一、关于公司聘任董事会秘书兼副总经理的独立意见
   经核查，卢文浩先生申请辞去公司董事会秘书职务的辞职原因与实际情况一
致。卢文浩先生辞职后将继续担任公司总经理及各子公司其他现有职务。
   经核查，张黔山先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事
会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，不存在
《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。
且本次聘任董事会秘书兼副总经理的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和
《公司章程》等公司制度的规定。据此，我们同意公司聘任张黔山先生担任公司
董事会秘书兼副总经理。


    （以下无正文）
（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十
一次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：



   石佳友                       马   忠                     陈    南




                                                 青鸟消防股份有限公司

                                                       年    月        日