青鸟消防:关于公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2020年度薪酬方案的公告2020-04-23
青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2020-021
青鸟消防股份有限公司
关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及
2020 年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 22 日,青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董
事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的议案》。
一、2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
根据 2019 年 5 月召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司董
事 2019 年度津贴的议案》和《关于公司监事 2019 年度津贴的议案》,独立董事
及非独立董事的津贴标准为 10 万元人民币/年(税前),监事津贴的标准为 8 万
元人民币/年(税前)。
高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况,岗位职责
及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应
报酬。
经核算,公司 2019 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表:
从公司获得的税前
姓名 职务 性别 任职状态
报酬总额(万元)
蔡为民 董事长 男 现任 226.74
张万中 董事 男 现任 10
王兴业 董事 男 现任 10
康亚臻 董事、副总经理 男 现任 176.15
马忠 独立董事 男 现任 10
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石佳友 独立董事 男 现任 8.1
陈南 独立董事 男 现任 10
王云 独立董事 男 离任 1.9
孔祥强 监事 男 现任 49.86
王国强 监事 男 现任 72.47
周敏 监事 女 现任 8
卢文浩 总经理 男 现任 78.27
周子安 副总经理 男 现任 100.58
孙鸿涛 总工程师 男 离任 125.56
高俊艳 财务总监 女 现任 145.33
合计 -- -- -- 1,032.96
注:以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。
因任期满 6 年,王云于 2019 年 3 月 9 日起不再担任公司独立董事;独立董事石佳友 2019
年 3 月任职;孙鸿涛于 2019 年 10 月起不再担任公司总工程师。
二、2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定,
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司董事会薪酬与考核委员
会制定了 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下:
1、本议案适用对象:董事、监事、高级管理人员
2、本议案适用期限:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
3、薪酬标准:
(1)董事薪酬方案:年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴,董事津贴为 15 万元
人民币/年(税前),按月发放。如董事在公司担任其他职务的,除董事津贴以外
另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬,基本年薪区间为 50 万元至 200
万元;董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴,按月发放。
(2)独立董事采用固定津贴制:独立董事津贴的标准为 15 万元人民币/年
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(税前),按月发放。
(3)监事薪酬方案:监事津贴的标准为 12 万元人民币/年(税前),按月发
放。如监事在公司担任其他职务的,除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取
薪酬。
(4)公司高级管理人员薪酬:年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金,公司高级
管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬,基本年薪区间为 50 万
元至 200 万元。
三、其他说明
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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