青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960                 证券简称：青鸟消防            公告编号：2020-021


                               青鸟消防股份有限公司

 关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及

                              2020 年度薪酬方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2020 年 4 月 22 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2019 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2020 年度薪酬方案的议案》。


       一、2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定


       根据 2019 年 5 月召开的公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司董
事 2019 年度津贴的议案》和《关于公司监事 2019 年度津贴的议案》，独立董事
及非独立董事的津贴标准为 10 万元人民币/年（税前），监事津贴的标准为 8 万
元人民币/年（税前）。


       高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责

及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应
报酬。


       经核算，公司 2019 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：

                                                               从公司获得的税前
         姓名          职务           性别          任职状态
                                                               报酬总额（万元）

蔡为民          董事长           男              现任                       226.74

张万中          董事             男              现任                             10

王兴业          董事             男              现任                             10

康亚臻          董事、副总经理 男                现任                       176.15

马忠            独立董事         男              现任                             10

                                             1
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石佳友           独立董事      男             现任                          8.1

陈南             独立董事      男             现任                          10

王云             独立董事      男             离任                          1.9

孔祥强           监事          男             现任                        49.86

王国强           监事          男             现任                        72.47

周敏             监事          女             现任                           8

卢文浩           总经理        男             现任                        78.27

周子安           副总经理      男             现任                       100.58

孙鸿涛           总工程师      男             离任                       125.56

高俊艳           财务总监      女             现任                       145.33

合计                      --         --              --                1,032.96


       注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。

因任期满 6 年，王云于 2019 年 3 月 9 日起不再担任公司独立董事；独立董事石佳友 2019

年 3 月任职；孙鸿涛于 2019 年 10 月起不再担任公司总工程师。


       二、2020 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案


       根据《公司章程》、 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员
会制定了 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：


       1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员


       2、本议案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。


       3、薪酬标准：


       （1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 15 万元
人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外

另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200
万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。


       （2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 15 万元人民币/年


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（税前），按月发放。


    （3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为 12 万元人民币/年（税前），按月发
放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取
薪酬。


    （4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级
管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万
元至 200 万元。


    三、其他说明


    1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。


    2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2020 年 4 月 22 日




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