青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2020-032
青鸟消防股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2020 年
5 月 15 日下午 15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座一层第一会
议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
1
青鸟消防股份有限公司
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，
代表公司有表决权股份 128,584,240 股，占公司有表决权股份总数的 53.5768%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 4 人，代表股份 126,925,740 股，占公司有表决权股份总数的 52.8857%；
其中，参加表决的中小投资者 1 人，代表股份 1,836,720 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7653％。
3、网络投票情况：通过网络投票出席的股东共 7 人，代表股份 1,658,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.6910％；其中，参加表决的中小投资者 7 人，
代表股份 1,658,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.6910％。
4、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；北京市中咨律师
事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议
案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2
青鸟消防股份有限公司
2、审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
青鸟消防股份有限公司
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 128,569,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 3,480,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5880％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
7、审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
及 2020 年度薪酬方案的议案》。
总表决情况：
同意 128,564,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 17,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 3,475,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4392％；反对 17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5007％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
4
青鸟消防股份有限公司
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
8、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
总表决情况：
同意 128,571,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6481％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意 128,564,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 17,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
5
青鸟消防股份有限公司
中小股东总表决情况：
同意 3,475,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4392％；反对 17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5007％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
11、审议通过《关于公司<2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
总表决情况：
同意 128,564,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 17,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 3,475,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4392％；反对 17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5007％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》。
总表决情况：
同意 128,564,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9848％；反对 17,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 3,475,620 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4392％；反对 17,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5007％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
13、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
总表决情况：
6
青鸟消防股份有限公司
同意 128,569,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 3,480,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5880％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
14、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
本次会议召开前，袁皓先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格
已经深圳证券交易所审核通过。
总表决情况：
同意 128,569,840 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9888％；反对 12,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意 3,480,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5880％；反对 12,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3519％；弃权 2,100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0601％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：王伟、刘苏毅
3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他
规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2019 年年度股东大会决议；
7
青鸟消防股份有限公司
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2019 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 15 日
8
