青鸟消防股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关
规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第
三届董事会第二十七次会议相关事项发表如下意见：


   一、关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的独立意见
   1、根据公司 2019 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2020 年第一期
股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 5 月 19 日，该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《2020 年第一期股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定。
   2、本次授予的股票期权/限制性股票的激励对象与公司 2019 年年度股东大会
审议通过的激励对象名单中的人员保持一致，符合《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2020 年第一期股
票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权/限制性股票的情形，公司本
次股权激励计划规定的授予条件已成就。
   4、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为
其贷款提供担保。
   5、公司实施股权激励计划有助于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、其他重要管理人员、核心技术人
员及平台建设核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的
利益。
   综上，我们一致同意公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划的
首次授予日为 2020 年 5 月 19 日，向 45 名激励对象首次授予股票期权 468.500
万份，向 9 名激励对象首次授予限制性股票 621.000 万股。
    （以下无正文）
（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：



   石佳友                       袁   皓                     陈    南




                                                 青鸟消防股份有限公司

                                                       年    月        日