青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-048


                       青鸟消防股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通
知及会议资料已于 2020 年 7 月 12 日向公司全体监事发出，会议于 2020 年 7 月
15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为：本次变更募集资金投资项目的内容和决策程序均符合中国证监
会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次
变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况
和长远发展的战略需要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，监事会
对本次变更募集资金投资项目的事项无异议。


    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-049）。
                  青鸟消防股份有限公司




特此公告。




             青鸟消防股份有限公司


                        监事会


                 2020 年 7 月 15 日