青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-047


                      青鸟消防股份有限公司

               第三届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议通知
已于2020年7月12日向公司全体董事发出，会议于2020年7月15日以通讯方式召开，
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集
并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    随着经济环境和行业的变化，技术发展和市场情况发生了较大变化，为提高
募集资金使用效率，经公司审慎研究，拟对首次公开发行股票部分募集资金投资
项目进行变更，拟终止“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设
项目”及“研发检测中心建设项目”，并将原募集资金投资项目的部分剩余募集
资金及其利息用于新募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开
发项目”。本次募投项目变更拟将原募投项目资金余额中的 16,700.50 万元用于新
募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施。
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除此之外，还剩余募集资金共计 10,673.74 万元，公司将在进一步论证后适时推
出新募集资金投资项目。


    《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-049）、独立董
事意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。


    2、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-050）




    特此公告。




                                                     青鸟消防股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2020 年 7 月 15 日