青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2020-053


                       青鸟消防股份有限公司

             第三届董事会第三十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十二次会议通
知已于2020年7月30日向公司全体董事发出，会议于2020年7月31日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司对外投资的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“青鸟消防”）基于市场拓展、
全球化布局的战略考虑，计划由控股子公司 Maple Armor Fire Alarm Device Co.,
Ltd.（以下简称“美安消防”）以自筹资金总计 2,400 万欧元认购法国 Finsecur SAS
（以下简称“标的公司”或“Finsecur”）1,200 万股新增发股份并与标的公司及
原股东签订《股权认购协议》，取得标的公司 52.65%的股权。
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    同时青鸟消防或美安消防拟与标的公司原股东签署售出期权（Put Option）、
购买期权（Call Option）协议，在该等协议签署后的 6 年内以总计不超过 6,500
万欧元的自筹资金收购原股东持有的全部股权，最终取得标的公司 100%的股权。


    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司对外投资的公告》（公告编号：2020-054）。




    特此公告。




                                                    青鸟消防股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2020 年 8 月 3 日