青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960             证券简称：青鸟消防        公告编号：2020-056


                        青鸟消防股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、 监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通
知及会议资料已于 2020 年 7 月 31 日向公司全体监事发出，会议于 2020 年 8 月
3 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


       1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为：本次变更募集资金专户的内容和决策程序均符合中国证监会和
深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次变更
募集资金专户基于募投项目建设计划变更而进行，有利用募集资金的规范管理，
不存在损害股东利益的情形。因此，监事会对本次变更募集资金专户的事项无异
议。


    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更募集资金专户的公告》（公告编号：2020-057）。
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特此公告。




             青鸟消防股份有限公司


                        监事会


                  2020 年 8 月 4 日