青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-063


                       青鸟消防股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知及会议资料已于 2020 年 8 月 14 日向公司全体监事发出，会议于 2020 年 8 月
17 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常
实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，符合上市公司
及全体股东利益。所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的相关规定。


    同意公司使用不超过 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董
事会审议通过之日起不超过 12 个月。


    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-064）。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司


                                                              监事会


                                                       2020 年 8 月 17 日