青鸟消防股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为
公司的独立董事，对公司第三届董事会第四十次会议审议的相关事项及会议文件
进行了审查，基于独立的立场及判断，对本次会议涉及的相关事项发表如下独立
意见：

    青鸟消防拟以 47,733,333 元收购上海康佳绿色照明技术有限公司 25.37%的
股权，定价公允、合理。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董
事蔡为民先生、张万中先生、王兴业先生回避了表决，本次关联交易的审议程序
合法、有效，符合《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意公司本次收
购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项。

    （以下无正文）
（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四十
次会议相关事项的独立意见签字页）




    独立董事：




       石佳友                       袁   皓                  陈   南




                                                 青鸟消防股份有限公司

                                                       年    月        日