青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-088


                      青鸟消防股份有限公司

               第三届董事会第四十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十次会议通知已
于2020年11月11日向公司全体董事发出，会议于2020年11月12日以通讯方式召开，
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民召集
并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于收购上海康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易的

议案》


    表决结果：关联董事蔡为民、张万中、王兴业对此项议案回避表决，有效表

决票数 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购上海

康佳绿色照明技术有限公司股权暨关联交易事项的公告》 公告编号：2020-090）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第四十次会议决议；
                                                 青鸟消防股份有限公司
2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

3、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见




特此公告。




                                             青鸟消防股份有限公司
                                                        董事会
                                                2020 年 11 月 13 日