青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2020-102


                      青鸟消防股份有限公司

            第三届董事会第四十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次会议通
知已于2020年12月25日向公司全体董事发出，会议于2020年12月28日以通讯方式
召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为
民召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    为顺应家用消防市场的发展趋势，公司拟投资设立全资子公司“北京青鸟美
好生活科技有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟设立子公司

的注册资本为 1,000 万元，公司将以自有资金出资，持有其 100%股权。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于投资设立

全资子公司开展家用消防业务的公告》（公告编号：2020-101）。
                                          青鸟消防股份有限公司
三、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议；




特此公告。




                                      青鸟消防股份有限公司
                                                 董事会
                                         2020 年 12 月 28 日