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青鸟消防:第三届董事会第四十四次会议决议公告2021-01-12  

                                                                               青鸟消防股份有限公司

证券代码:002960          证券简称:青鸟消防         公告编号:2021-002


                     青鸟消防股份有限公司

            第三届董事会第四十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议通
知已于2021年1月8日向公司全体董事发出,会议于2021年1月11日以通讯方式召
开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案:


    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。
公司拟使用不超过 5.0 亿元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安
全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且发
行主体为商业银行的投资产品。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内,
可循环使用。
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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。




    三、备查文件

    1、第三届董事会第四十四次会议决议。




    特此公告。




                                                    青鸟消防股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021 年 1 月 11 日