青鸟消防:第三届董事会第四十四次会议决议公告2021-01-12
青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2021-002
青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议通
知已于2021年1月8日向公司全体董事发出,会议于2021年1月11日以通讯方式召
开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分
闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。
公司拟使用不超过 5.0 亿元(含本数)暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安
全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月且发
行主体为商业银行的投资产品。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内,
可循环使用。
青鸟消防股份有限公司
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。
三、备查文件
1、第三届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 11 日