青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960             证券简称：青鸟消防       公告编号：2021-039


                      青鸟消防股份有限公司

            第三届董事会第四十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议通
知已于2021年5月14日向公司全体董事发出，会议于2021年5月14日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第一期股票期权与限制
性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司 2020 年 5 月 15 日召开的
2019 年年度股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划
的预留授予条件已经满足，确定预留授予日为 2021 年 5 月 14 日，向 23 名激励
对象授予预留股票期权 117.125 万份，向 18 名激励对象授予预留限制性股票
155.250 万股。本次授予的股票期权的行权价格为 28.91 元/股，本次限制性股票
的授予价格为 19.27 元/股。
                                                        青鸟消防股份有限公司

    《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》、独立董事意见
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2021 年 5 月 14 日