青鸟消防:第三届董事会第四十九次会议决议公告2021-05-15
青鸟消防股份有限公司
证券代码:002960 证券简称:青鸟消防 公告编号:2021-039
青鸟消防股份有限公司
第三届董事会第四十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十九次会议通
知已于2021年5月14日向公司全体董事发出,会议于2021年5月14日以通讯方式召
开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年第一期股票期权与限制
性股票激励计划(草案修订稿)》的有关规定以及公司 2020 年 5 月 15 日召开的
2019 年年度股东大会的授权,董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划
的预留授予条件已经满足,确定预留授予日为 2021 年 5 月 14 日,向 23 名激励
对象授予预留股票期权 117.125 万份,向 18 名激励对象授予预留限制性股票
155.250 万股。本次授予的股票期权的行权价格为 28.91 元/股,本次限制性股票
的授予价格为 19.27 元/股。
青鸟消防股份有限公司
《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》、独立董事意见
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日