青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2021-063


                       青鸟消防股份有限公司

              第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
通知已于 2021 年 8 月 1 日向公司全体监事发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以通
讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监
事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份
有限公司 20201 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《青
鸟消防股份有限公司 2021 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-064）。



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    2、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    经审核，拟注销股票期权的数量及激励对象名单，监事会认为：公司本次注
销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管
理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划
（草案修订稿）》及《2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注销 1 名激励对象王玉洁已获
授但尚未行权的股票期权 20,986 份。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》 公告编号：2021-066）。


    三、备查文件


    1、第三届监事会第二十二次会议决议。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                             监事会
                                                      2021 年 8 月 11 日




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