青鸟消防股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关
规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第
三届董事会第五十五次会议相关事项发表如下意见：


   一、对公司 2021 年半年度对外担保情况及控股股东与其他关联方资金占用
情况的专项说明及独立意见

   1、对外担保情况经核查，除在以前发生并延续到本报告期内公司对控股子
公司的担保外，报告期内公司及控股子公司不存在其他对外担保事项，也不存在
违规对外担保等情况。报告期内，以前发生并延续到本报告期的公司对控股子公
司的担保事项已履行完毕。

   报告期末，公司不存在任何对外担保情形。

   2、控股股东与其他关联方资金占用情况经核查，报告期内公司不存在控股
股东及其他关联方占用公司资金的情况，亦不存在以前期间发生并延续到报告期
内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

   二、关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权

   我们认为：公司本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年第一期股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，董事会审议程序合
法、合规。本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不
存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司注销部分股票期权。


    （以下无正文）
（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五十
五次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：



   石佳友                       袁   皓                     陈    南




                                                 青鸟消防股份有限公司

                                                       年    月        日