青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防       公告编号：2021-070


                      青鸟消防股份有限公司

               第三届董事会第五十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十六次会议通知
已于2021年8月17日向公司全体董事发出，会议于2021年8月20日以通讯方式召开，
本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事王兴业先生未能亲自出席会议，
特委托董事长蔡为民先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长蔡为民召集并
主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的
有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于收购参股公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关
联交易的议案》


    表决结果：关联董事蔡为民、张万中、王兴业对此项议案回避表决，有效表
决票数 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于收购参股
公司上海青鸟杰光消防科技有限公司股权暨关联交易事项的公告》（公告编号：
2021-072）。

    三、备查文件
                                                 青鸟消防股份有限公司
1、第三届董事会第五十六次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可意见。




特此公告。




                                             青鸟消防股份有限公司
                                                        董事会
                                                 2021 年 8 月 20 日