青鸟消防股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第六十二次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规章制度的有关
规定，作为青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司
第三届董事会第六十二次会议相关事项发表如下意见：

    一、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

    经核查，公司副总经理提名、聘任程序符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

    经审阅胡晓晖先生的个人履历，认为其符合《公司法》等相关法律法规及《公
司章程》的任职资格和条件的有关规定，拥有履行高级管理人员职责所应具备的
专业知识和管理经验，经核查未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》以及其他规范
性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，未受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。因此，我们一致同意公司董事会聘任胡晓晖先
生担任公司副总经理，其任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。

    （以下无正文）
（此页无正文，为青鸟消防股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六十
二次会议相关事项的独立意见签字页）




    独立董事：




       石佳友                        袁   皓                 陈   南




                                                 青鸟消防股份有限公司

                                                       年    月        日