青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960          证券简称：青鸟消防         公告编号：2022-007


                     青鸟消防股份有限公司

            第三届董事会第六十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十五次会议通
知已于2022年2月11日向公司全体董事发出，会议于2022年2月14日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部
分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回
报。公司拟使用不超过5.0亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，
上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
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三、备查文件


1、第三届董事会第六十五次会议决议；




特此公告。




                                      青鸟消防股份有限公司
                                                 董事会
                                          2022 年 2 月 15 日