青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960          证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-009


                      青鸟消防股份有限公司

            第三届董事会第六十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十六次会议通
知已于2022年2月22日向公司全体董事发出，会议于2022年2月25日以通讯方式召
开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民
召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期
权激励对象中1名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司同意注
销其已获授但尚未行权的全部股票期权75,550份。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》。
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    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。


    2、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股
票激励对象中 1 名激励对象与公司协商一致离职，已不符合激励条件，公司拟注
销其已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 419,721 股。回购价格为 8.49 元/
股加上董事会实施回购注销之日的银行同期存款利息。本事项尚需提交股东大会
审议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。


    3、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》


    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“火灾报警技术与产品线一体化
升级与开发项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项。同时，为满足
公司发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将募
投项目结项后的节余募集资金5,512.55万元（包含扣除银行手续费后的现金管
理收益及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司日常经营及业务发展。本事项尚需提交股东大会审议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
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于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。


    三、备查文件

    1、第三届董事会第六十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第六十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2022 年 2 月 25 日