青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-015


                        青鸟消防股份有限公司

              第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通
知已于 2022 年 3 月 4 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 3 月 7 日以现场和
通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会
议由公司监事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》；


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司需进行监事会换届选举。根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名夏涛先生、周敏女士为公
司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会审议表决。各位监事候选人的简历
详见附件。


    公司第四届监事会成员任期三年，任期自股东大会审议通过之日起。为保证
监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第三届监事会成员将继续
履行监事职责。



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    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，监事会同意对《青鸟消防股份有限公司监事会议事规则》
部分条款进行修订，修订后的《青鸟消防股份有限公司监事会议事规则》及具
体修订内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。本事项尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件


    1、第三届监事会第二十六次会议决议。




    特此公告。




                                                    青鸟消防股份有限公司
                                                              监事会
                                                        2022 年 3 月 7 日




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附件：

    议案一附件：公司第四届监事会监事候选人简历


    1、夏涛先生简历


    夏涛先生，1980 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2005 年毕业
于北京化工大学应用化学专业，本科，学士学位，2005 年至 2013 年任华瑞科力
恒（北京）科技有限公司产品经理，2013 年至 2018 年任霍尼韦尔自动化集团工
业安全事业部经理，2018 年至今任盟莆安电子（上海）有限公司副总经理。


    截至目前，夏涛先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得被提名为监
事的情形。


    2、周敏女士简历


    周敏女士，1976 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年 6 月
毕业于中国人民大学行政管理学院取得法学学士，2005 年 6 月毕业于对外经济
贸易大学取得经济学硕士，2006 年获评为助理研究员。1999 年 7 至 2000 年 3
月任职于北京北大青鸟有限责任公司，2000 年 3 月至今任职于北京北大青鸟环
宇科技股份有限公司，2010 年 6 月至今担任北京北大青鸟环宇科技股份有限公
司监事。周敏女士兼任北京青鸟国盛投资管理有限公司监事等多家公司职务。
2015 年 3 月起任本公司监事。


    截至目前，周敏女士未持有公司股份，除在公司控股股东北京北大青鸟环宇
科技股份有限公司担任监事外，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未曾受过中国证监会及其他


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有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得被提名为监事的
情形。




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