青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-023


                        青鸟消防股份有限公司

                 第三届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议
通知已于 2022 年 3 月 19 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 3 月 29 日以通
讯方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监
事会主席孔祥强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年度监事
会工作报告》。


    2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年度财务
决算报告》。


    3、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为：公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定
的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在
损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司
2021 年度股东大会审议。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年度
利润分配预案的公告》。


    4、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    经认真审核，监事会出具了专项审核意见：董事会编制和审核青鸟消防股份
有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度报
告》、《2021 年年度报告摘要》。


    5、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于续聘公司
2022 年度审计机构的公告》。


    6、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2022
年度日常关联交易预计的公告》。


    7、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
及 2022 年度薪酬方案的议案》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公司 2021
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的公告》。


    8、审议通过《公司 2021 年年度内部控制自我评价报告》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完
善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价
报告无异议。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2021 年年度内
部控制自我评价报告》。


    9、审议通过《公司 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

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告》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司
募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行
各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集
资金管理制度》的规定。2021 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制
度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2021 年度
《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。


    三、备查文件


    1、第三届监事会第二十七次会议决议；




    特此公告。




                                                     青鸟消防股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2022 年 3 月 29 日




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