青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960            证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-028


                        青鸟消防股份有限公司

 关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及

                       2022 年度薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 3 月 29 日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 2021 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》。具体事项
公告如下：


    一、2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定


    根据 2021 年 5 月 25 日召开的公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于
公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2021 年度薪酬方案的议
案》，独立董事及非独立董事的津贴标准为 15 万元人民币/年（税前），监事津贴
的标准为 12 万元人民币/年（税前）。


    高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责
及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应
报酬。


    经核算，公司 2021 年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：


                                                                        单位：元
                                                     从公司获得的 是否在公司关
  姓名          职务    性别   年龄       任职状态
                                                     税前报酬总额 联方获取报酬
蔡为民   董事长        男          54 现任             2,385,978.4 否
张万中   董事          男          59 现任                150,000 是
王兴业   董事          男          44 现任                150,000 是


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            董事、副总经
康亚臻                   男             54 现任           1,904,670 否
            理
石佳友      独立董事     男             47 现任             150,000 否
陈南        独立董事     男             61 现任             150,000 否
袁皓        独立董事     男             40 现任             150,000 否
孔祥强      监事         男             40 现任             516,990 否
王国强      监事         男             52 现任             794,490 否
周敏        监事         女             45 现任             120,000 是
卢文浩      总经理       男             40 现任           1,158,110 否
周子安      副总经理     男             49 离任          962,123.33 否
            董事会秘书、
张黔山                   男             50 现任           1,500,930 否
            副总经理
高俊艳      财务总监     女             48 现任           1,634,730 否
合计               --         --   --             --   11,728,021.73      --


   注：以上报酬含公司及控股子公司支付的基本年薪、绩效薪酬、社会保险、津贴等。


       二、2022 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案


       根据《公司章程》、 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员
会制定了 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：


       1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员


       2、本议案适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。


       3、薪酬标准：


       （1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效薪酬+津贴，董事津贴为 18 万元
人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外
另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万元至 200
万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。


       （2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为 18 万元人民币/年
（税前），按月发放。




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    （3）监事薪酬方案：监事津贴的标准为 15 万元人民币/年（税前），按月发
放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取
薪酬。


    （4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高级
管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，基本年薪区间为 50 万
元至 200 万元。


    三、其他说明


    1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。


    2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

    四、备查文件


    1、第三届董事会第七十一次会议决议；


    2、第三届监事会第二十七次会议决议；


    3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2022 年 3 月 29 日


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