青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960          证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-037


                       青鸟消防股份有限公司

                 关于对全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为满足青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川久远智能消
防设备有限责任公司（以下简称“久远消防”）经营需要，公司于 2019 年 10 月
14 日召开第三届董事第十二次会议、2019 年 10 月 31 日召开 2019 年第二次临时
股东大会审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司对久远
消防提供 5000 万元的担保额度，详见公司 2019 年 10 月 16 日、2019 年 11 月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：
2019-023、2019-030）。上述担保事项审议通过后，久远消防未实际使用公司对
其的担保额度。


    鉴于久远消防股权结构发生变动，目前为公司全资子公司，公司拟重新审议
对久远消防提供担保事项，2019 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度将
不再使用，具体情况公告如下：

    一、担保情况概述

    公司于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于对全资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司久远消防因经营需要，为补
充流动资金，拟向中国农业银行股份有限公司申请 5,000 万元贷款，公司董事会
同意为上述贷款提供担保，具体担保方式、贷款利率、期限等以久远消防与银行
共同协商确定的担保合同为准，具体担保办理事宜在前述担保额度范围内授权公
司管理层具体执行，授权公司董事长签署相关法律文件。

    因久远消防最近一期（2021 年 12 月 31 日）经审计资产负债率为 79.91%，
根据《深圳证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，本事项尚需


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提交公司股东大会审议批准。

    二、被担保人基本情况

    1、中文名称：四川久远智能消防设备有限责任公司

    2、注册资本：5000 万元人民币

    3、法定代表人：德杰

    4、成立时间：2015 年 10 月 12 日

    5、注册地址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号

    6、主营业务：一般项目：电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；
安防设备制造；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；
仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；工业自动控制系统装置制造；工
业自动控制系统装置销售；机械设备研发；机械设备销售；智能仪器仪表制造；
智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测
专用仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子元器件制造；
电子元器件批发；照明器具制造；照明器具销售；技术进出口；货物进出口；进
出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

    7、与公司关系：久远消防为公司直接持股的全资子公司

    8、久远消防的主要财务数据：

                                                                      单位：元
    项目     2022 年 2 月 28 日（未经审计）   2021 年 12 月 31 日（经审计）

  资产总额           516,416,126.18                  539,840,284.71

  负债总额           404,202,339.68                  431,393,789.12

   净资产            112,213,786.50                  108,446,495.59

    项目       2022 年 1-2 月（未经审计）         2021 年度（经审计）

  营业收入           54,348,661.66                   655,168,753.60

   净利润             3,767,290.91                    47,584,544.18


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    9、信用情况：久远消防信用状况良好，最新的企业信用等级为 SAA+级，
不是失信被执行人。

    三、担保协议的主要内容

    本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由久远消防与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额
度（包括本数）。

    四、董事会意见

    经审议，董事会认为：公司为久远消防提供担保符合《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》的有关规定。在对久远消防的资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为其贷款事
项符合久远消防经营发展需要。久远消防为公司直接持股的全资子公司，本次担
保的风险在可控范围内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司无实际发生的对外担保情形（含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）。如含本次审议的担保金额，公司对外担保总额（含为合并报
表范围内的子公司提供的担保）为 5,000 万元，占公司最近一期（2021 年 12 月
31 日）经审计归属于母公司股东净资产的 1.41%。

    六、备查文件

    1、公司第四届董事会第二次会议决议；




    特此公告。

                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                               董事会
                                                        2022 年 4 月 11 日



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