青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-036


                         青鸟消防股份有限公司

                 第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已
于 2022 年 4 月 8 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式
召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长蔡为民
先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于对全资子
公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；

    特此公告。

                                                     青鸟消防股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022 年 4 月 11 日

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