青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960                证券简称：青鸟消防            公告编号：2022-078


                          青鸟消防股份有限公司

    关于 2022 年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开公司
第四届董事会第三次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，2022
年 4 月 19 日公告了《2022 年度非公开发行股票预案》，并于 2022 年 5 月 11 日
通过了 2022 年第二次临时股东大会审议。


       2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行股
票事项相关的议案，同意对本次非公开发行股票预案进行修订，主要修订情况如
下：
预案章节           章节内容                             修订情况
                                     1、更新本次非公开发行股票发行的审批程序；
                                     2、调整本次非公开发行股票募投项目并更新募集资
特别提示     特别提示
                                     金总额；
                                     3、更新截至 2022 年 6 月 20 日的公司总股本
             一、公司基本情况        更新公司注册资本
                                     1、更新截至 2022 年 6 月 20 日的公司总股本及据此
第一章 本                            测算的本次非公开发行股票数量；
次非公开                             2、调整本次非公开发行股票募投项目并更新募集资
             三、本次非公开发行方    金总额；
发行股票
             案概要                  3、更新截至 2022 年 6 月 20 日的公司控股股东持股
方案概要
                                     比例及据此测算的本次非公开发行股票对控股股东
                                     持股比例的变化；
                                     4、更新本次非公开发行股票发行的审批程序
第二章 董    一、本次非公开发行募    调整本次非公开发行股票募投项目并更新募集资金
事会关于     集资金使用计划          总额
本次募集
                                     1、更新本次补充流动资金总额；
资金使用     二、本次募集资金投资
                                     2、删除海外研发测试中心建设项目相关内容；
的可行性     项目的具体情况
                                     3、更新募投项目涉及的报批事项
  分析

                                         1
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预案章节          章节内容                            修订情况
第三章 董
事会就本
次发行对    六、本次股票发行相关
                                   更新审批风险
公司影响    风险说明
的讨论与
  分析
第四章 公
司利润分    二、公司最近三年现金
                                   根据 2021 年度权益分派实施情况更新 2021 年度现
配政策的    分红及未分配利润使用
                                   金分红金额及相应比例
制定和执    情况
  行情况
第五章 本                          1、更新假设公司本次非公开发行股票数量；
次非公开                           2、更新假设公司本次非公开发行募集资金总额；
            一、本次非公开发行摊
发行摊薄                           3、更新对主要财务指标的影响；
            薄即期回报对公司主要
即期回报                           4、更新本次募集资金使用与公司现有业务的关系；
            财务指标的影响
情况及填                           5、更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承
  补措施                           诺事项的审议程序




    特此公告。



                                                         青鸟消防股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                 2022 年 6 月 23 日




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