青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-075


                        青鸟消防股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知
已于 2022 年 6 月 22 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 6 月 23 日以通讯方
式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席
王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

    公司监事会同意对公司 2022 年度非公开发行股票方案进行如下调整：

    （1）关于发行数量的调整

    调整前：

    本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算
得出，且不超过发行前公司股本总数的 20%，符合《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）规定。截至 2022 年 3 月 31
日，公司总股本为 348,935,611 股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过
69,787,122 股（含 69,787,122 股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核
准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行

的保荐机构（主承销商）协商确定。


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       若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生
送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购导致公司总股本发生变化，
本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会根
据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根据发行对象申购

报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

       本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

       调整后：

       本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算
得出，且不超过发行前公司股本总数的 20%，符合《发行监管问答——关于引导
规范上市公司融资行为的监管要求》（2020 年修订）规定。截至 2022 年 6 月 20
日，公司总股本为 489,746,358 股，据此测算，本次非公开发行股票数量不超过
97,949,271 股（含 97,949,271 股）。最终发行数量将在本次发行获中国证监会核
准后，由公司董事会根据公司股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行

的保荐机构（主承销商）协商确定。

       若公司在审议本次非公开发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生
送股、资本公积金转增股本、配股、股权激励行权、股份回购等事项导致公司总
股本发生变化，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。在上述范围内，
由公司董事会根据股东大会的授权在本次发行获得中国证监会核准后，发行时根

据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

       本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （2）关于募集资金总额及用途的调整

       调整前：

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 220,616.26 万元（含本数），募集
资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                    单位：万元
序号               项目名称                项目投资总额   拟使用募集资金金额


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序号                   项目名称           项目投资总额        拟使用募集资金金额
 1      青鸟消防安全产业园项目                129,061.02                 101,161.16
 2      绵阳产业基地升级改扩建项目             48,392.02                  40,104.10
 3      智慧消防平台建设项目                      10,625.10                 5,366.70
 4      海外研发测试中心建设项目                  11,369.05                 7,984.30
 5      补充流动资金                              66,000.00                66,000.00
                   合计                       265,447.19                 220,616.26

       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非
公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

       调整后：

       本次非公开发行股票募集资金总额不超过 183,096.46 万元（含本数），募集
资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                        单位：万元
序号                   项目名称           项目投资总额        拟使用募集资金金额
 1      青鸟消防安全产业园项目                129,061.02                 101,161.16
 2      绵阳产业基地升级改扩建项目             48,392.02                  40,104.10
 3      智慧消防平台建设项目                      10,625.10                 5,366.70
 4      补充流动资金                              36,464.50                36,464.50
                   合计                       224,542.64                 183,096.46

       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非
公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       除上述调整外，公司 2022 年度非公开发行股票方案的其他内容均保持不变。

       关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的

《青鸟消防股份有限公司关于调整公司2022年度非公开发行股票方案的公告》。


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    2、审议通过《关于<青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案
（修订稿）>的议案》

    鉴于本次非公开发行股票的方案进行了调整，公司监事会同意对《青鸟消防
股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》进行相应修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

    3、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行
性分析报告的议案》

    鉴于本次非公开发行股票的方案进行了调整，公司监事会同意对《青鸟消防
股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进
行相应修订。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）》。

    4、审议通过《关于修订公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报及填
补措施的议案》

    鉴于本次非公开发行股票的方案进行了调整，公司监事会同意对《青鸟消防
股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的公告》进行相应修订。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关于该事项的具体内容，请见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《青鸟消防股份有限公司关于 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

    三、备查文件

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1、第四届监事会第六次会议决议。




特此公告。



                                  青鸟消防股份有限公司
                                           监事会
                                     2022 年 6 月 23 日




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