青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960               证券简称：青鸟消防             公告编号：2022-087


                          青鸟消防股份有限公司

       关于二次调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开了第
四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 11 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行股票的相
关议案。2022 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了公司关于调整非公开发行股票的相关议案。

       根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的相关监管要求，对于公司本
次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金
额应从本次募集资金总额中扣除。

       公司于 2022 年 7 月 21 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七
次会议，审议通过了《关于<青鸟消防股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预
案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。根据上述监管规定及谨慎使用募集资
金的需要，公司从本次募集资金总额中扣除本次非公开发行董事会决议日前六个
月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额共 4,408.80 万元，将募集资
金总额由不超过 183,096.46 万元调整为不超过 178,687.66 万元。具体调整内容如
下：

       调整前：

       “本次非公开发行股票募集资金总额不超过 183,096.46 万元（含本数），募集
资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                          单位：万元
序号                项目名称                 项目投资总额       拟使用募集资金金额
 1      青鸟消防安全产业园项目                   129,061.02                101,161.16
 2      绵阳产业基地升级改扩建项目                48,392.02                 40,104.10


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序号                项目名称               项目投资总额     拟使用募集资金金额
 3      智慧消防平台建设项目                    10,625.10                5,366.70
 4      补充流动资金                            36,464.50               36,464.50
                   合计                        224,542.64              183,096.46

       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非
公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

       调整后：

       “本次非公开发行股票募集资金总额不超过 178,687.66 万元（含本数），募集
资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                项目名称               项目投资总额     拟使用募集资金金额
  1     青鸟消防安全产业园项目                 129,061.02             96,752.36
 2      绵阳产业基地升级改扩建项目              48,392.02               40,104.10
 3      智慧消防平台建设项目                    10,625.10                5,366.70
 4      补充流动资金                            36,464.50               36,464.50
                   合计                        224,542.64              178,687.66

       若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公
司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，确定各项目的具体投
资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。在本次非
公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”

       除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。

       根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行 A 股股票方
案调整的相关事宜无需提交公司股东大会审议。

       本次非公开发行股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。
敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。




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特此公告。



                 青鸟消防股份有限公司
                           董事会
                     2022 年 7 月 21 日




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