青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-098


                        青鸟消防股份有限公司

                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已
于 2022 年 8 月 12 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式
召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王
国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司
章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司本次注销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2020 年第一期股票
期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2020 年第一期股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定。监事会同意本次注
销 1 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 70,513 份。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销部
分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-100）。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第八次会议决议。


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特此公告。



                 青鸟消防股份有限公司
                            监事会
                     2022 年 8 月 15 日




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