青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-097


                        青鸟消防股份有限公司

                 第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已
于 2022 年 8 月 12 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以通讯方式
召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长蔡为民
先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》
的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并进行贷款的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司生产经营的资金需要，同意公司拟向中国农业银行股份有限公司
涿鹿县支行申请将综合授信额度增加至 27,000 万元人民币，采用信用贷款方式
和抵押担保贷款方式。在上述综合授信额度（总贷款额度）内可反复使用，单笔
贷款期限为 1 年。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司向
银行申请综合授信额度并进行贷款的公告》（公告编号：2022-099）。

    2、审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划股票期权激励对象

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中 1 名激励对象因个人原因离职，同意公司注销其已获授但未行权的全部股票期
权 70,513 份。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销部
分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-100）。

    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



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                                                               董事会
                                                       2022 年 8 月 15 日




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