青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-105


                       青鸟消防股份有限公司

              第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知
已于 2022 年 8 月 16 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长
蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防
股份有限公司 2022 年半年度报告全文》及《青鸟消防股份有限公司 2022 年半年
度报告摘要》（公告编号：2022-107）。


    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
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    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-108）。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    3、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：关联董事郑重女士回避表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司实际业务开展情况，同意增加公司及子公司向关联方北京北大青鸟
安全系统工程技术有限公司采购商品额度 1,000 万元。


    4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2021 年度公司权
益分派的实施情况，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本并修
订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更
公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-109）及相关文件。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第十一次会议决议。
                  青鸟消防股份有限公司




特此公告。


             青鸟消防股份有限公司
                        董事会
                 2022 年 8 月 26 日