青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-119


                       青鸟消防股份有限公司

              第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知
已于 2022 年 10 月 24 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事
长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公
司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《青鸟消防
股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-121）。


    2、审议通过《关于公司开立募集资金专项账户的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于公
司开立募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-122）。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第十四次会议决议。




    特此公告。


                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日