青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-132


                       青鸟消防股份有限公司

              第四届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知
已于 2022 年 11 月 8 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方
式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长
蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公

司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    董事会同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过
140,000 万元（含本数）闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）自有资

金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用

部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资
                                                        青鸟消防股份有限公司

讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    2、审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司本次募投项目“青鸟消防安全产业园项目”、“绵阳产业基地升级改
扩建项目”的实施主体分别为公司全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司、四川
久远智能消防设备有限责任公司，为规范公司募集资金管理和使用，董事会同意

上述全资子公司开立募集资金专户。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子

公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-135）。


    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议

案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    为满足募投项目实施的资金需求，保障募投项目顺利实施，董事会同意公司
使用 96,752.36 万元募集资金向全资子公司安徽青鸟消防科技有限公司提供借款
以实施“青鸟消防安全产业园项目”，使用 40,104.10 万元募集资金向全资子公司
四川久远智能消防设备有限责任公司提供借款以实施“绵阳产业基地升级改扩建

项目”。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使

用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-136）。


    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第十六次会议决议。
                 青鸟消防股份有限公司




特此公告。


             青鸟消防股份有限公司
                        董事会
                2022 年 11 月 10 日