青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-133


                        青鸟消防股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知
已于 2022 年 11 月 8 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 11 月 9 日以通讯方
式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会
主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及

《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会同意在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过
140,000 万元（含本数）闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）自有资

金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用

部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-134）。


    2、审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于子

公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-135）。


    3、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议

案》


    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    监事会认为公司能够对全资子公司经营管理实施有效监督，确保募集资金安
全。本次提供借款行为系顺利实施募投项目的实际需要，符合相关法律法规的规
定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情

形。因此，同意本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目事项。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于使

用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-136）。


    三、备查文件


    1、第四届监事会第十二次会议决议。




    特此公告。




                                                   青鸟消防股份有限公司
                                                             监事会
                                                     2022 年 11 月 10 日




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