青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960           证券简称：青鸟消防           公告编号：2022-139


                       青鸟消防股份有限公司

              第四届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知
已于 2022 年 11 月 22 日向公司全体董事发出，会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯
方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事
长蔡为民先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公

司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先
投入募集资金投资项目。董事会同意公司以募集资金人民币 4,356.40 万元置换公
司已预先投入募投项目自筹资金同等金额，并授权财务人员或其他相关人员在募
集资金到账时间 6 个月以内，根据募投项目实施进度及资金安排进行一次或分批

置换。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以募
集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-141）。
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    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资

讯网 www.cninfo.com.cn 的相关文件。


    2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    鉴于公司 2020 年第一期股票期权与限制性股票激励计划、2022 年非公开发
行股票事项，公司股本发生变化，董事会同意相应变更公司注册资本为人民币
564,277,212.00 元；并修订《公司章程》相应条款。本事项尚需提交股东大会审

议。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变

更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-142）。


    3、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容请详见公司同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召

开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-143）。


    三、备查文件


    1、第四届董事会第十七次会议决议。




    特此公告。


                                                    青鸟消防股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 11 月 25 日