青鸟消防股份有限公司


证券代码：002960           证券简称：青鸟消防          公告编号：2022-140


                        青鸟消防股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知
已于 2022 年 11 月 22 日向公司全体监事发出，会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯
方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事
会主席王国强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以

及《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    会议审议通过了如下议案：


    1、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》


    表决结果： 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    公司本次募集资金置换，有助于公司提高资金使用效率，未改变募集资金用
途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，同意公司以募集资金人民

币 4,356.40 万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。


    具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以募

集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-141）。



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三、备查文件


1、第四届监事会第十三次会议决议。




特此公告。




                                    青鸟消防股份有限公司
                                             监事会
                                     2022 年 11 月 25 日




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