青鸟消防：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-15
青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-148
青鸟消防股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 12 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022 年 12 月 14 日上午
9:15，结束时间为：2022 年 12 月 14 日下午 15:00。
3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
5、会议主持人：董事长蔡为民先生。
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6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 306,118,177 股，占上市公司总
股份的 54.2488％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 237,047,017 股，
占上市公司总股份的 42.0083％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 69,071,160
股，占上市公司总股份的 12.2405％。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 19,091,985 股，占上市公
司总股份的 3.3834％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上 市 公 司 总 股 份 的 0.0000 ％ 。 通 过 网 络投 票 的中 小 股 东 10 人 ， 代表股份
19,091,985 股，占上市公司总股份的 3.3834％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；北京市中咨律师
事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见
书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了 以下议
案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 306,118,177 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,091,985 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：蒋红毅、刘苏毅
3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2022 年第三次临时股
东大会的法律意见书。
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
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