青鸟消防股份有限公司


  证券代码：002960             证券简称：青鸟消防              公告编号：2023-014


                            青鸟消防股份有限公司
                   关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“青鸟消防”）于 2023 年
3 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过

了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、利润分配预案的情况


    1、利润分配的具体内容

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报
告》（中兴华审字（2023）第 011208 号），公司 2022 年归属于上市公司股东的净利
润为 569,631,092.48 元，加上年初未分配利润 2,255,994,620.88 元，减去报告期已分
配 的 2021 年 度 现 金 股 利 139,623,854.00 元 ， 减 去 计 提 的 法 定 盈 余 公 积 金
50,404,299.71 元 及 其 他 影 响 ， 合 并 报 表 2022 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,629,260,418.84 元；公司 2022 年度母公司实现净利润 504,042,997.06 元，加上年初
未 分 配 利 润 2,039,463,402.84 元 ， 减 去 报 告 期 已 分 配 的 2021 年 度 现 金 股 利
139,623,854.00 元，减去计提的法定盈余公积金 50,404,299.71 元及其他影响，母公
司报表 2022 年末可供股东分配的利润为 2,347,141,105.38 元。

    根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合
公司 2022 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障
公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出 2022 年度利润分配预案为：


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    以 2023 年 3 月 28 日的总股本 564,791,437 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3.0 元（含税），共计人民币 169,437,431.10 元（含税），不送红股。
同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增股本
169,437,431 股，转增后公司总股本增加至 734,228,868 股。本次转增金额未超过公
司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

    年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施
分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的
原则分配。

    2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案
符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计
划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

    本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经
营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、本次利润分配的决策程序


    1、董事会审议情况


    公司第四届董事会第二十次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议
通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2022 年年

度股东大会审议。


    2、监事会审议情况


    公司第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议

通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。


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    监事会认为：公司 2022 年生产经营状况良好，董事会制定的利润分配方案，既
考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意

通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    3、独立董事意见


    公司《2022 年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，我
们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公
司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利
益。因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请

公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、其他说明


    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险；


    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关

内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    四、备查文件


    1.青鸟消防股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2.独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
    3.青鸟消防股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。




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特此公告。


                 青鸟消防股份有限公司
                            董事会
                     2023 年 3 月 28 日




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